Фонарь Диогена: проверка людей и организаций
Комплексный сбор и интеллектуальный анализ информации о людях и организациях на основе официальных и публичных источников — для автоматизации due diligence, включая оценку добросовестности
Проблема, которую решает Фонарь Диогена
Данные разбросаны
Информация о человеке или организации распределена по множеству официальных баз, реестров, публикаций и открытых источников
Связи можно упустить
Ручной поиск и сопоставление не гарантируют, что важная информация или связь между людьми и организациями не останется незамеченной
Объём данных растёт
Открытых источников всё больше — ручной анализ становится всё более трудоёмким и дорогим
Фонарь Диогена автоматизирует сбор и первичный анализ, объединяет всё в рамках одной проверки и выдаёт структурированный результат — специалист сосредотачивается на анализе, а не на переборе источников
Основные возможности
Гибридный сбор
Автоматический сбор из официальных реестров и публичных источников, включая VK, с подключением дополнительных каналов
Госбазы и реестры
Проверка по судебным делам, закупкам, проверкам и другим доступным источникам
Идентификация
Многоуровневое подтверждение данных и исключение ошибок, связанных с однофамильцами
Граф связей
Выявление связей и пересечений между людьми и организациями, построение графа взаимосвязей
Классификация фактов
Выделение и классификация значимых фактов, выявленных в ходе проверки
Психографический комплаенс
Собственная методика оценки текстовой информации из публичных источников
Диалоговый режим
Уточняющие вопросы по уже собранной информации без повторного поиска
Пакетная проверка
Одновременная проверка нескольких связанных лиц или организаций и анализ взаимосвязей
Психографический комплаенс
Собственная методика оценки текстовой информации, применяемая в комплексной проверке. В основе «Фонаря Диогена» — управляемый процесс: сбор из различных источников, анализ и выявление взаимосвязей между людьми и организациями. ИИ структурирует собранное, выделяет значимые факты и формирует результат, анализируя в том числе содержание публичных текстов
Область применения
Финансы, страхование, закупки и инвестиционная деятельность
Корпоративная безопасность, комплаенс и государственное управление
Проверка контрагентов и участников сделок, анализ потенциальных партнёров
Проверка участников закупок и инвестпроектов, анализ связанных организаций и лиц
…и исследовательская работа с открытыми источниками
Где важны связи и репутация — там Фонарь Диогена
Работает на платформе М-500
Сбор, анализ и верификация результата — управляемый интеллектуальный процесс с контролем на каждом шаге
Платформа М-500 →Нужна комплексная проверка людей и организаций?
Покажем, как Фонарь Диогена собирает и структурирует данные о ваших контрагентах и сделках